首页

女王菲主所有视频

时间:2025-05-23 16:29:03 作者:安徽省政协农业和农村委员会副主任吴良斯被查 浏览量:55604

  中新社北京9月10日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测,提升反洗钱监测水平。

  二审稿进一步完善反洗钱的定义,规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

  在立法过程中,各方建议加大对各类新型洗钱风险的监测。对此,草案二审稿作出多项修改:一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。

  二是增加规定反洗钱监测分析机构健全监测分析体系,提升反洗钱监测水平。

  三是增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。

  此外,反洗钱工作涉及大量的客户身份资料和金融交易信息,草案二审稿在信息安全方面作出相应规定,明确:提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因提供服务获得的数据、信息,应当依法妥善处理,确保数据、信息安全。(完) 【编辑:李润泽】

展开全文
相关文章
中国稀金谷“高科融”成果转化平台上线 助力科技成果加速转化

弗朗西斯表示,中国已经成为全球发展的引领者,走出了一条以人民为中心、更符合发展中国家实际的新发展道路。中国一贯以实际行动践行多边主义,推动国际社会团结合作,成为联合国事业强有力的支柱。联合国需要更多像中国这样坚定可靠的伙伴来维护世界和平稳定、推动可持续发展。他将继续同中方加强合作,共同为全人类谋福祉。

业界人士厦门共探养老金融和老龄产业的发展与创新

移动支付的“快速成长”也带来了一些问题。比如,不太熟悉移动支付的老年人等群体会面临不便;许多来华的外籍游客和商务人士仍习惯通过刷卡或现金方式支付,支付习惯差异也让他们面临一些不便。此次出台新政策,有利于推动现金、银行卡等支付环境的改善,优化支付市场结构,更好满足不同人群的支付需求。

苏炳添:新一代年轻人目标明确 老运动员应倾听他们的想法

科幻喜剧剧情片《可怜的东西》(Poor Things)紧随其后,收获最佳女主角、最佳制作设计、最佳化妆与发型和最佳服装设计奖。

李宝聚:当农科大佬遇见“三农”短视频

双方一致认为,要继承和发扬中越传统友谊,不忘友好初心,牢记共同使命,坚持共产党的领导,坚持走好符合各自国情的社会主义道路,坚持从战略高度和长远角度把握中越关系,进一步深化和提升中越全面战略合作伙伴关系,携手构建具有战略意义的中越命运共同体,推动两党两国关系迈上新台阶。

加拿大就业率连续五个月下降 失业率微升

黑龙江省125个县(市、区)已经全部完成类别划分,确定优先保护类耕地2.391亿亩,也就是质量较好且采取重点保护的耕地占比达到99.87%;其他占比0.13%的属于安全利用类和严格管控类耕地,也同时采取了品种替代、水肥调控、种植结构调整等措施,实现安全可控,确保百姓吃得“放心”。

相关资讯
热门资讯
女王论坛